书目详细信息
： 中国反洗钱实务.2020.2(总第274辑)
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-0460-0:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 中国反洗钱实务/.反洗钱工作部际联席会议办公室编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 81页:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书分反洗钱动态、风险研究、制度建设、业界实践、国际视野、案例分析、工作交流7个栏目，收录《粤澳反洗钱交流研讨会在珠海举行等八则》《直销银行业务客户身份识别方面存在的问题及建议》《基于商业银行反洗钱视角的受益所有人识别研究》《运用冠字号码技术强化现金洗钱风险防范的问题与建议》等文章。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 研究 中国 |
| 中图分类： | D924.334 |
| 团体名称等同： | 反洗钱工作部际联席会议 编 |
| 记录来源： | CN BKBB 20250818 |
