书目详细信息
： 反洗钱研究.[2023年第1辑 总第1辑]
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5199-1151-5:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱研究/.《反洗钱研究》编委会主编 |
| 出版发行项： | 北京:,研究出版社:,2023.02 |
| 载体形态项： | 176页:;+图:;+24cm |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书内容包括: 受益所有人制度国际实践的比较研究 ; 深化金融科技价值赋能, 推进反洗钱工作高质量发展 —— 深入学习贯彻党的二十大精神 ; 基于图论的汇兑型地下钱庄链接分析识别研究 ; 进一步完善我国金融控股公司洗钱风险防范的对策建议 ; 高价格弹性商品经营客户的洗钱风险识别与防范研究 ; 高风险客户全生命周期管理模式研究 ; 金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估存在的问题及建议等。 |
| 并列题名： | Anti-money laundering research chi |
| 题名主题： | 反洗钱法 研究 中国 |
| 中图分类： | D922.281.4 |
| 记录来源： | CN BKBB 20250818 |
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